ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR – 17(18) Decembrie 2024

Rezultatul votului sedintei AGOA-AGEA din data de 17.12.2024

 

1. Convocator AGOA/AGEA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Procedura de vot AGOA/AGEA

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

a) Buletin de vot deschis – pct. 3, 5-14
b) Buletine de vot secret
   – revocare administratori – pct. 1
   – numire administratori – pct. 2
   – numire auditor statutar – pct.4
c) Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 3, 5-14
d) Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 1,2,4
e) Imputernicire persoana fizica – vot deschis – pct. 3, 5-14
e¹)Imputernicire persoana fizica – vot secret – pct. 1,2,4
f) Imputernicire persoana juridica – vot deschis – pct. 3, 5-14
f¹) Imputernicire persoana juridica – vot secret – pct. 1,2,4
g) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
h) Proiecte de hotarari

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
j) Nota de Fundamentare administratori provizorii pct. 1,2,3
k) Nota de Fundamentare auditor statutar pct. 4
l) Nota de Fundamentare pct. 5
m) Nota de Fundamentare pct. 6
n) Nota de Fundamentare pct. 7
n¹) Nota de Fundamentare pct. 8
o) Nota de Fundamentare pct. 9
p) Nota de Fundamentare pct. 10
r) Contract de mandat – pct. 3
s) Lista candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori provizorii + CV – pct. 2
t) Lista cuprinzand informatii cu privire la numele administratorilor provizorii propusi la data de 22.11.2024, termen limita

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

a) Buletin de vot
b) Formulare de vot prin corespondenta
c) Imputernicire persoana fizica
d) Imputernicire persoana juridica
e) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
f) Proiect de hotarari

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:

g) Nota de fundamentare prelungire valabilitate sediu secundar – pct. 1
h) Nota de informare -pct.2
i) Nota de fundamentare modificare Act Constitutiv – pct. 3
j) Nota de fundamentare – pct. 4
k) Proiect Act Constitutiv Actualizat

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 25(26) Aprilie 2024

REZULTATUL VOTULUI AGOA DIN DATA DE 25 Aprilie 2024

 

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot deschis – pct. 1, 3-17
5. Buletin de vot secret- pct. 2
5¹. BULETIN DE VOT SECRET – Pct. 2(actualizat cu numele si prenumele candidatilor propusi)
6.Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 1, 3-17
7.Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 2
7¹. FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – vot secret pct. 2(actualizat cu numele si prenumele candidatilor propusi)
8.Imputernicire persoana fizica – vot deschis
9.Imputernicire persoana fizica – vot secret
10.Imputernicire persoana juridica – vot deschis
11.Imputernicire persoana juridica – vot secret
12.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
13.Proiecte de hotarari
14.Procedura de vot

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) Nota de fundamentare – pct. 1,2, 3, 5, 6 (Constatare incetare mandate adm. provizorii, alegere administratori, durata mandat, mandatarea reprez. APT)
b) Contract de mandat – pct. 5
c) Raportul anual elaborat de consiliul de administratie aferent anului 2023- pct.7
d) Raportul administratorilor – pct. 8
e) Situatii financiare anuale exercitiul financiar 2023 – pct. 10
e¹) Situatii financiare anuale exercitiul financiar 2023
f) Raportul auditorului financiar
f¹) Raportul auditorului financiar(extins)
g) Nota de fundamentare repartizare profit – pct. 11
h) Raportul anual conform reg. ASF 5/2018 – pct. 12
i) Act aditional nr. 1/29.12.2023 – pct. 13
j) Lista candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori + CV
j¹) LISTA FINALA (la data de 16.04.2024) a candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori + CV + adresa MCID 1091/16.04.2024
k) Acord de informare si acceptare prelucrare date cu caracter personal

 

MATERIALE DISPONIBILE IN URMA COMPLETARII ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR – 25(26) Aprilie 2024

1. Completarea Convocatorului AGOA din 25(26) Aprilie 2024
2. Adresa MCID nr. 1040/08.04.2024 privind completarea ordinii de zi AGOA din 25(26) Aprilie 2024
3. Raport curent Completare convocator – ASF, BVB, Monitorul Oficial, Ziar
4. Buletin de vot deschis – pct. 1, 3-17(in urma completarii O.Z)
5. Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 1, 3-17(in urma completarii O.Z)
6. Imputernicire persoana fizica – vot deschis(in urma completarii O.Z)
7. Imputernicire persoana juridica – vot deschis(in urma completarii O.Z)
8. Proiecte de hotarari in urma completarii ordinii de zi(in urma completarii O.Z)

Intrebari / raspunsuri AGA

– Anexa 3

 

 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 14(15) Martie 2024

REZULTATUL VOTULUI AGOA DIN DATA DE 14 Martie 2024

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot
5. Formulare de vot prin corespondenta
6.Imputernicire persoana fizica
7.Imputernicire persoana juridica
8.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
9.Proiecte de hotarari
10.Procedura de vot

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) BVC 2024 + Nota de fundamentare – pct.1

Intrebari si raspunsuri aferente ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14/15.03.2024