Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a actionarilor – 14(15) Aprilie 2025

 

1. Convocator AGOA/AGEA 
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot 
4. Procedura de vot AGOA/AGEA 

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

a) Buletin de vot deschis – pct. 1, 3-16 
b) Buletine de vot secret alegere administratori – pct. 2
b1) Buletine de vot secret alegere administratori – pct. 2(cu numele candidatilor propusi)
c) Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 1. 3-16 
d) Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 2 
e) Imputernicire persoana fizica – vot deschis – pct. 1,3-16
e1) Imputernicire persoana fizica – vot secret – pct. 2
f) Imputernicire persoana juridica – vot deschis – pct. 1, 3-16
f1) Imputernicire persoana juridica – vot secret – pct. 2
g) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat) 
h) Proiect de hotarari

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi
i) Nota de Fundamentare administratori provizorii pct. 1,2,3
i1) Nota de fundamentare indemnizatie – pct. 3
j) Nota de Fundamentare pct. 4 BVC
k) Nota de Fundamentare pct. 5
l) Nota de fundamentare – pct. 6
m) Nota de fundamentare – pct. 7,8
m1) Nota de fundamentare – pct. 7,8, versiunea finala
n) Situatii financiare 2024 – pct. 9
n1) Situatii financiare anuale exercitiul financiar 2024 – pct 9, versiunea finala
n2) Raportul auditorului financiar
0) Nota de fundamentare – pct. 10 Repartizare profit
p) Nota de fundamentare – pct. 11 Raport anual
p1) Nota de fundamentare – pct. 11 Raport anual, versiunea finala
r) Nota de fundamentare – pct. 12 Participare proiect
s) Contract de mandat – pct. 3
t) Lista candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori provizorii + CV – pct. 2 
t1) LISTA FINALA (la data de 21.03.2025) a candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori + CV + adresa MEDAT 2623/21.03.2025

 

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
a) Buletin de vot 
b) Formulare de vot prin corespondenta 
c) Imputernicire persoana fizica 
d) Imputernicire persoana juridica 
e) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
f) Proiect de hotarari 

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi
g) Nota de fundamentare modificare Act Constitutiv – pct. 1
k) Proiect Act Constitutiv Actualizat – pct. 2

 

MATERIALE DISPONIBILE IN URMA COMPLETARII ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR – 14(15) Aprilie 2025
1. Completarea Convocatorului AGEA din 14(15) Aprilie 2025
2. Adresa MEDAT nr. 872/24.03.2025 privind completarea ordinii de zi AGOA din 14(15) Aprilie 2025
3. Raport curent Completare convocator – ASF-BVB
4. Buletin de vot AGEA(in urma completarii O.Z)
5. Formulare de vot prin corespondenta AGEA(in urma completarii O.Z)
6. Imputernicire persoana fizica AGEA(in urma completarii O.Z)
7. Imputernicire persoana juridica AGEA(in urma completarii O.Z)
8. Proiecte de hotarari AGEA(in urma completarii O.Z)