ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR – 2026

 

Adunarea Generală Ordinară INCERTRANS S.A. – 11/12 NOIEMBRIE 2026 

1. Convocator AGOA

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar

3. Situația acțiunilor si a drepturilor de vot

4. Procedura de vot AGOA

FORMULARE – IMPUTERNICIRI

a) Buletin de vot deschis – pct. 1, 3-15

b) Buletine de vot secret
– alegere administratori – pct. 2;

c) Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 1, 3-15

d) Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 2

e) Imputernicire persoana fizica – vot deschis – pct. 1, 3-15

f) Imputernicire persoana fizica – vot secret – pct. 2

g) Imputernicire persoana juridica – vot deschis – pct. 1, 3-15

h) Imputernicire persoana juridica – vot secret – pct. 2

i) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

j) Proiecte de hotarari

MATERIALE AFERENTE PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI
k) Nota de Fundamentare pct. 4
l) Contract de mandat pct. 5
m) Nota de fundamentare – pct. 8 BVC
n) Nota de fundamentare – pct. 9
o) Nota de fundamentare – pct. 10
p) Nota de fundamentare – pct. 11
r) Nota de fundamentare – pct. 12
s) Lista candidaților propuși pentru pozițiile vacante de administratori provizorii – pct. 2

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 28 (29) MAI 2026

Rezultatul votului sedintei AGOA din data de 29.05.2026

 

1. Convocator AGOA

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar

3. Situația acțiunilor si a drepturilor de vot

4. Procedura de vot AGOA

FORMULARE – IMPUTERNICIRI

a) Buletin de vot – pct. 1-13

b) Formulare de vot prin corespondenta – pct. 1-13

c) Împuternicire persoana fizica – pct. 1-13

d) Împuternicire persoana juridica – pct. 1-13

e) Împuternicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declarații pe propria răspundere intermediar / avocat)

f) Proiect de hotarari

MATERIALE AFERENTE PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI
g) Nota de Fundamentare pct. 1 BVC
h) Nota de Fundamentare pct. 2
i) Nota de fundamentare – pct. 3
j) Nota de fundamentare – pct. 4,5
k) Nota de fundamentare – pct. 6, 8 – Situații financiare 2026, Raport anual
l) Raportul auditorului financiar
m) Nota de fundamentare – pct. 7 Repartizare profit
n) Nota de fundamentare – pct. 9

 

Adunarea Generala Ordinara – 18(19) Februarie 2026

Rezultatul votului sedintei AGOA din data de 19.02.2026

 

1. Convocator AGOA

2. Raport curent ASF, BVB + Monitorul Oficial + ziar

3. Situația acțiunilor si a drepturilor de vot

4. Procedura de vot AGOA

FORMULARE – IMPUTERNICIRI

a) Buletin de vot deschis – pct. 3-10

b) Buletine de vot secret
– revocare administratori – pct.1;
– alegere administratori – pct.2;
– alegere administratori pct.2 (cu numele candidatilor propusi)

c) Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 3-10

d) Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 1

e) Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 2

e¹) Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 2(cu numele candidatilor propusi)

f) Imputernicire persoana fizica – vot deschis – pct.3-10

g) Imputernicire persoana fizica – vot secret – pct. 1 si 2

h) Imputernicire persoana juridica – vot deschis – pct. 3-10

i) Imputernicire persoana juridica – vot secret – pct. 1 si 2

j) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

k) Proiect de hotarari

MATERIALE AFERENTE PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI
a) LISTA FINALĂ cu propunerile de administratori provizorii
b) Forma contractului de mandat propusa
c) Notă de fundamentare indemnizații
d) Notă de fundamentare declanșare procedură de selecție