Adunarea Generală a Acționarilor – 2021
Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – 28 (29) Aprilie 2021
1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar Jurnalul National
3. Buletin de vot
4. Buletin de vot prin corespondenta
5. Imputernicire persoana fizica
6. Imputernicire persoana juridica
7. Proiect de hotarari
8. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
9. Procedura privind exercitarea dreptului de vot
10. Lista actiunilor si drepturilor de vot
11. Raportul administratorilor – pct. 1 de pe ordinea de zi
12. Situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020; nota de fundamentare privind repartizarea profitului – pct. 2 de pe ordinea de zi;
13. Raportul auditorului financiar – va fi facut disponibil incepand cu 12.04.2021
14. Raportul anual conform prevederilor Legii 24/2017 si Reg. ASF 5/2018 – pct. 3 de pe ordinea de zi
15. Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare – pct. 4 de pe ordinea de zi
16. Politica de remunerare a conducatorilor Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A – pct. 5 de pe ordinea de zi
17. Proiect de BVC aferent anului financiar 2021 – pct. 6 de pe ordinea de zi
17.1 (Nota fundamentare propunere BVC 2021);
17.2(Propunere BVC 2021)
Adunare Generala Ordinara a Actionarilor –29(30) Martie2021
1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial+ ziar Jurnalul National
3. Buletin de vot –vot deschis
4. Buletin de vot secret-alegere auditor financiar statutar
5. Buletin de vot secret-alegere administratori
6. Formularede vot prin corespondenta–vot deschis
7. Formularede vot prin corespondenta–vot secret alegere auditor financiar statutar
8. Formularede vot prin corespondenta–vot secret alegere administratori
9. Imputernicire persoana fizica
10. Imputernicire persoana juridica
11. Proiect de hotarari
12. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
13. Procedura de vot
14. Lista actiunilor si drepturilor de vot
15. Nota de fundamentare privind alegerea auditorului financiar statutar –pct. 1 de pe ordinea de zi
16. Nota de fundamentare privind alegerea a doi administratori –pct. 2 de pe ordinea de zi
17. Lista candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori
18. Contract de mandat –pct. 3 de pe ordinea de zi
19. Lista finala a candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori